开云体育704 股-开云网页版登录入口 www.kaiyun.com

股票代码：003043        股票简称：华亚智能              公告编号：2024-127 转债代码：127079        转债简称：华亚转债                苏州华亚智能科技股份有限公司   对于“华亚转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的确切、准确和竣工，莫得虚 假记录、误导性叙述或要紧遗漏。    终点辅导：    ? 转债代码：127079    转债简称：华亚转债    ? 当期转股价钱：52.92 元/股    ? 转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日    一、可诊疗公司债券的基本情况    （1）可诊疗公司债券刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可诊疗公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开辟行了 3,400,000 张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 34,000.00 万元。    （2）可诊疗公司债券上市情况    经深圳证券来去所“深证上〔2023〕14 号”文欢喜，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌来去，债券简称“华亚转债”，债 券代码“127079”。    （3）可诊疗公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行杀青之日（2022 年 12 月 22 日） 起满六个月的第一个来去日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 付息款项不另计息）。    讲解：可诊疗公司债券转股期限出手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，实质出手日为 2023 年 6 月 26 日。    （4）可诊疗公司债券转股价钱的调整    本次刊行的可诊疗公司债券出手转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募讲解书 公告日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价和前一个来去日公司 A 股股票交 易均价。    字据公司 2022 年年度鼓吹大会审议通过的利润分拨决策，每股派发现款股 利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计 算历程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 议通过了《对于董事会提议向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，授权董 事会字据《召募讲解书》中联系条件办理该次向下修正可诊疗公司债券转股价钱 联系事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修 正可诊疗公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元 /股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。    字据公司 2023 年年度鼓吹大会审议通过的利润分拨决策，每股派发现款股 利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股， 计较历程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。 调整 2024 年闭幕性股票激勉假想联系事项的议案》《对于向激勉对象初次授予 闭幕性股票的议案》，共计向 112 名激勉对象授予 126 万股股票。字据《召募说 明书》刊行条件以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的磋磨轨则，“华亚转 债”的转股价钱将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起收效。 股股份、向徐飞刊行 1,629,426 股股份、向刘世严刊行 1,629,426 股股份购买联系 财富，即总共向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6,517,704 股，新增股份的发 行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，字据《召募讲解书》刊行条件以及中国证 监会对于可诊疗公司债券刊行的磋磨轨则，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元 /股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起收效。 共 7,247,436 股，字据中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具的《股份登记请求受理阐发书》，公司本次非公开辟行新股数目为 刊行条件以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的磋磨轨则，“华亚转债”的转 股价钱将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 11 月   二、可转债转股价钱向下修正条件   字据《召募讲解书》的商定，公司本次刊行可诊疗公司债券转股价钱向下修 正条件如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可诊疗公司债券存续手艺，当公司股票在职意连络三十个来去 日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可诊疗公司债券的鼓吹应当阴私。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前 一来去日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来去 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   （2）修正要道   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股手艺等磋磨信息。 从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，出手归附转股请求并 实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，诊疗股份登记 日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实验。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解   自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 27 日，公司股票已有九个来去日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望后续有可能触发“华亚转债”转股价钱向下修 正条件。   若触发转股价钱修正条件，公司将字据《深圳证券来去所上市公司自律监管 教授第 15 号——可诊疗公司债券》等联系轨则及《召募讲解书》的商定，实时 履行后续审议要道和信息露馅义务。公司未按轨则履行审议要道及信息露馅的， 则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“华亚转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月   特此公告！                               苏州华亚智能科技股份有限公司                                                  董事会